La banque suisse UBS a été mise en examen mercredi, à Paris, pour blanchiment aggravé de fraude fiscal et démarchage illicite auprès de fortunes françaises. Une caution de 1,1 milliard d'euros a été fixée dans le cadre de la procédure.
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Isabelle Balkany, épouse et première adjointe du maire UMP de Levallois-Perret, est officiellement poursuivie pour des "questions fiscales et patrimoniales". Les faits présumés de blanchiment de fraude fiscale concernent deux villas.
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La lutte contre la fraude fiscale en France a rapporté 10 milliards d'euros à l'État en 2013. Bercy s'attend à une année 2014 encore plus bénéfique pour les finances publiques.
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Le président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a démissionné de son poste, à la suite de sa condamnation à trois ans et demi de prison ferme pour fraude fiscale. En outre, Hoeness renonce à se pourvoir en cassation, il ira donc derrière les barreaux.
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Uli Hoeness, président du club de football allemand du Bayern Munich, a été condamné, jeudi, à trois ans et demi de prison ferme dans une affaire de fraude fiscale. Le délit porte sur plus de 27 millions d’euros.
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Uli Hoeness, président du directoire du Bayern Munich, a avoué lundi à l’ouverture de son procès pour évasion fiscale avoir soustrait 18,5 millions d’euros au fisc allemand, soit plus de cinq fois plus que ce que lui reprochait l’accusation.
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Dans un rapport cinglant, une commission d'enquête au Sénat américain accuse la banque Credit Suisse d'avoir intentionnellement aidé près de 19 000 clients américains à échapper au fisc.
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Une vaste fraude au contrôle de change est au cœur d’une information judiciaire ouverte mercredi à Monaco. Au moins 21 pays africains en ont été les victimes et plusieurs centaines de millions d’euros sont en jeu.
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Presse française, Jeudi 20 février 2014. Au menu de cette revue de presse, les affrontements en Ukraine, et l’impuissance européenne à contrer Moscou, et désamorcer la crise.
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Le club du FC Barcelone a été mis en examen, jeudi, pour "délit contre le Trésor public" dans le cadre d'une enquête sur les dessous financiers du transfert, en 2013, du jeune joueur brésilien Neymar.
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5 800 milliards d’euros, soit 8 % du patrimoine financier des ménages, sont détenus dans les paradis fiscaux. C’est ce que révèle la dernière étude de l’économiste Gabriel Zucman « La richesse cachée des nations ». Mais notre invité ne se contente pas de chiffrer le scandale. Il propose aussi un plan d’action cohérent et réaliste pour lutter contre l’opacité financière.
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L'entrepreneur italien Giovanni Montresor n’a déclaré que 13 euros au fisc au cours des 17 dernières années. Après deux ans d’enquête, la police italienne a mis une partie des biens de ce multimillionnaire sous séquestre.
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Peu utilisé dans la vie courante, le billet de 500 euros est devenu quasi-exclusivement un moyen pour les trafiquants et les fraudeurs de faire circuler plus facilement de grosses quantités d'argent. Alors pourquoi ne pas supprimer cette fameuse coupure? Thierry Lévêque, journaliste et co-auteur de "Cache Cash, enquête sur l’argent liquide illégal qui circule en France", est partisan de cette solution. Il nous explique pourquoi.
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Mis en examen pour fraude fiscale, Lionel Messi a comparu ce vendredi devant la justice. Le célèbre joueur argentin du FC Barcelone et son père sont soupçonnés d'avoir organisé une évasion fiscale portant sur 4,16 millions d'euros.
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L'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac a une nouvelle fois été mis en examen, mercredi. La justice l’accuse de ne pas avoir mentionné son compte à l'étranger dans sa déclaration de patrimoine lors de son entrée au gouvernement.
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Patricia Cahuzac a été mise en examen jeudi pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale dans le cadre de l'enquête sur le compte bancaire à l'étranger de son mari, l'ex-ministre du Budget.
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La Cour de cassation a confirmé jeudi la condamnation à une peine de prison ferme de Silvio Berlusconi pour fraude fiscale. Le Cavaliere, qui a aussitôt réagi dans un message vidéo, a jugé la condamnation "dénuée de tout fondement".
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L'audition du Premier ministre Jean-Marc Ayrault par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac a été rejetée par la majorité socialiste. Les députés UMP ont immédiatement suspendu leur participation.
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Après l'"amnésie" de l'ex-ministre du Budget mardi à propos d'une réunion à l'Élysée sur son compte caché en Suisse, des membres de la commission d'enquête souhaitent confronter Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici, voire entendre le Premier ministre.
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Jérôme Cahuzac a affirmé devant la commission d'enquête parlementaire n'avoir "aucun souvenir" d'une réunion avec François Hollande sur un éventuel compte en Suisse. Une réunion pourtant décrite par Pierre Moscovici lors de son audience.
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Un ex-cadre de la banque suisse Reyl & Cie et témoin dans l'enquête sur l'affaire Cahuzac assure avoir remis à la justice française une liste d'une quinzaine de noms de personnalités françaises détenant un compte en Suisse.
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La police financière italienne a procédé ce vendredi à l'arrestation d'un prélat, d'un membre des services secrets italiens et d'un intermédiaire financier liés à la Banque du Vatican et soupçonnés de corruption ainsi que de fraude.
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L'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac était entendu par la commission d'enquête parlementaire qui doit faire la lumière sur le fonctionnement de l'État dans l'affaire concernant son compte bancaire à l'étranger.
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L'ex-ministre du Budget a-t-il bénéficié de protections au plus haut niveau de l'État ? Il s'explique mercredi devant une commission d'enquête parlementaire sur l'attitude de certains membres du gouvernement concernant son compte à l'étranger.
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Le gendarme français des banques, l'Autorité de contrôle prudentiel, a infligé, mercredi, une amende de 10 millions d'euros à UBS France, en marge d'une information judiciaire ouverte en avril pour "démarchage illicite présumé".
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Les projets de loi soumis à l'Assemblée nationale après l'affaire Jérôme Cahuzac pour améliorer la transparence de la vie politique ont été adoptés en première lecture par une majorité de 326 pour, dont six députés UMP.
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La Cour constitutionnelle a rejeté, mercredi, l'appel de l'ex-président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, condamné à quatre ans de prison et cinq ans d'interdiction de fonction publique pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset.
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Les deux célèbres stylistes italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana, poursuivis pour une fraude fiscale estimée à un milliard d'euros, ont été condamnés ce mercredi à une peine d'un an et huit mois de prison par le tribunal de Milan.
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Une procédure fiscale a été lancée contre le footballeur argentin Lionel Messi et son père pour fraude fiscale. La justice espagnole soupçonne l'attaquant vedette du FC Barcelone d'avoir détourné quatre millions d'euros.
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