L'ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont été condamnés, mercredi, en appel, à trois ans de prison ferme pour une "fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle".
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Les lanceurs d'alerte, menace ou opportunité pour les entreprises ?
Les textes français et européens obligent les entreprises à mettre en place un dispositif interne pour recueillir les signalements et protéger les lanceurs d'alerte. Au départ méfiantes, les entreprises de plus de 50 salariés commencent à appliquer ces nouvelles règles. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Jean-Jacques Quang directeur associé du cabinet Ethicaline, spécialisé sur les questions de conformité.
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Après sa première nuit en prison, Patrick Balkany reçoit le soutien d'un Nicolas Sarkozy "peiné"
Au lendemain de la condamnation puis de l'incarcération de Patrick Balkany pour fraude fiscale, l'ancien président Nicolas Sarkozy a fait part samedi de son soutien à son "ami d'enfance", le maire de Levallois-Perret, et à son épouse.
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Patrick Balkany condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale
Patrick Balkany dormira en prison vendredi soir. Le maire de Levallois-Perret a été condamné à Paris, pour fraude fiscale, à quatre ans de prison avec incarcération immédiate. Son avocat a annoncé faire appel du jugement.
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Finance mondiale : Maxime Renahy raconte sa vie d'espion
Maxime Renahy travaillait dans la finance à Jersey et au Luxembourg. Fraude fiscale, dissimulation de fonds, comptes truqués... Témoin de pratiques douteuses qui heurtent sa conscience patriotique, il décide, un jour, de contacter les services secrets français. Dans "Là où est l'argent" (éd. des Arènes), l'ex-espion raconte la double vie qu’il a vécue pendant plusieurs années.
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Procès Balkany : le parquet requiert sept ans de prison ferme et quatre ans avec sursis
Le parquet national financier a requis, jeudi, sept ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Pour son épouse et première adjointe, Isabelle, quatre ans de prison ont été requis.
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Carlos Ghosn se dit prêt à "dire la vérité" le 11 avril
Resté silencieux jusque-là, l'ex-patron de Renault et de Nissan, Carlos Ghosn, envisage de s'exprimer sur les accusations de fraudes et d'abus de confiance qui pèsent sur lui. Il s'est dit sur Twitter "prêt à dire la vérité" le 11 avril.
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Lutte contre l'évasion fiscale : un combat de longue haleine
La justice française doit rendre, mercredi, son jugement dans l'affaire de fraude fiscale qui vise la banque suisse UBS. Le parquet a requis une amende record de 3,7 milliards d'euros. Mais cette affaire est loin d'être isolée, et les scandales se sont multipliés ces dernières années, poussant les États à revoir leurs législations et à mieux coordonner leurs efforts de lutte contre l'évasion fiscale. On fait le point dans L'Info éco.
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La banque suisse UBS condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros en France
Le géant bancaire suisse a écopé d'une amende record de 3,7 milliards d'euros, infligée par la justice française. L'établissement a été reconnu coupable de démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale.
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Ronaldo condamné pour fraude fiscale à plus de 3 millions d'euros d'amende
La star portugaise du ballon rond Cristiano Ronaldo devra s'acquitter d'une amende de plus de 3 millions d'euros pour un montage de sociétés basées à l'étranger censé lui éviter de payer ses impôts en Espagne, a jugé mardi un tribunal à Madrid.
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26 milliardaires possèdent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l’humanité
La concentration des richesses s'est encore accentuée en 2018 : 26 milliardaires ayant désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, a dénoncé lundi l'ONG Oxfam, qui appelle les États à taxer les plus riches.
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Le Japon prolonge de dix jours la détention de Carlos Ghosn
La détention du PDG de Renault, Carlos Ghosn, se poursuit au Japon où la justice a annoncé dimanche la prolongation de 10 jours de sa garde à vue. Le patron, révoqué par Nissan, est accusé de fraude fiscale.
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Mitsubishi lâche à son tour le tout-puissant Carlos Ghosn
Mitsubishi a annoncé à son tour lundi son intention de démettre Carlos Ghosn de ses fonctions de président du conseil d'administration. Le PDG de Renault-Nissan a été arrêté jeudi au Japon, dans le cadre d'une enquête pour malversations.
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Carlos Ghosn, soupçonné de fraude fiscale, a été arrêté au Japon
Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, a été arrêté lundi au Japon, dans le cadre d'une enquête pour malversations, ont annoncé des médias japonais. Nissan a proposé de le remplacer à la tête du constructeur.
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Instagram, Facebook, Twitter : futurs terrains de chasse aux fraudeurs du fisc
La lutte contre la fraude fiscale passera aussi par Instagram, Facebook et Twitter dès 2019, a indiqué dimanche le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Ce dispositif rappelle un ambitieux programme britannique, efficace mais controversé.
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Procès UBS : une amende record de 3,7 milliards d'euros requise par le parquet national financier
Le ministère public a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d'euros contre la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale.
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La fraude "Cum ex", une escroquerie à 55 milliards d’euros pour les Européens
Une immense fraude fiscale, découverte en Allemagne en 2012, aurait coûté 55 milliards d’euros à une dizaine de pays européens, selon une enquête de 19 médias européens rendue publique jeudi.
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"L'Italie, Salvini et le fantôme fasciste"
Dans la presse, mercredi 17 octobre, la publication, par l’OCDE, d’une liste de 21 pays proposant des "passeports dorés" susceptibles d’être utilisés par des fraudeurs et des criminels. Puis du rififi européen. Et deux singes de toute beauté.
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Matteo Salvini et Marine Le Pen, ensemble face "aux ennemis retranchés dans le bunker de Bruxelles"
Le leader de la Ligue Matteo Salvini et la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen ont appelé lundi à faire du scrutin européen de mai 2019 un moment historique face aux "ennemis" de l'Europe "retranchés dans le bunker de Bruxelles".
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La star de cinéma chinoise Fan Bingbing s'excuse après un scandale fiscal
La star de cinéma chinoise Fan Bingbing s'est excusée auprès de ses fans et du Parti communiste chinois, suite à sa mise en cause dans un scandale fiscal. Elle doit 129 millions de dollars au fisc chinois.
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Fraude fiscale : ce que l'aménagement du “verrou de Bercy” va changer
L’Assemblée nationale a voté le 19 septembre en première lecture un aménagement du “verrou de Bercy”, mettant fin au monopole de l’administration fiscale en matière de lutte contre les plus gros fraudeurs. Explications.
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Paul Manafort, ex-chef de campagne de Trump, reconnu coupable de fraude fiscale et bancaire
L'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été déclaré coupable mardi de huit des 18 chefs d'accusation, dont fraude fiscale et bancaire, qui pesaient contre lui. Le président américain s'est dit "très triste".
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Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac condamné en appel à 2 ans de prison ferme
Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget de François Hollande, a été condamné mardi par la cour d'appel de Paris à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, pour fraude fiscale et blanchiment. Il devrait toutefois voir sa peine aménagée.
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"Lula bientôt en prison, ses opposants exultent"
Dans la presse, jeudi 5 avril, le feu vert de la Cour suprême brésilienne à l’incarcération de l’ancien président Lula Da Silva. L’arrestation, en Espagne, d’Hervé Falciani, le lanceur d’alerte à l’origine des Swissleaks. Et du rififi chez la famille royale espagnole.
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"I have a dream"
Dans la presse, ce mercredi 4 avril, les hommages au pasteur Martin Luther King, assassiné il y a cinquante ans. Le sommet Russie/Turquie/Iran sur la Syrie. Et un bijoutier, ex-chouchou de Bollywood, en cavale.
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Slovaquie : une enquête ouverte après le meurtre d'un journaliste d'investigation
Les corps de Jan Kuciak, 27 ans, et de sa compagne ont été découverts dimanche dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l'est de Bratislava. Le journaliste travaillait sur des cas de fraude fiscale dans les milieux d'affaires.
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Condamné pour fraude fiscale, Jérôme Cahuzac à nouveau face aux juges
Condamné en 2016 à trois ans de prison ferme pour avoir dissimulé des comptes à l'étranger, l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac est jugé en appel. Cette fraude restera comme le plus retentissant scandale du mandat de François Hollande.
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Fraude fiscale : François Hollande connaissait la "phobie administrative" de Thomas Thévenoud
En nommant, en août 2014, Thomas Thévenoud au poste de secrétaire d’État au commerce extérieur, fauteuil qu'il occupera durant neuf petits jours, François Hollande avait déjà eu connaissance de ses démêlés avec le fisc, a révélé, mardi, franceinfo.
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HSBC débourse 300 millions d'euros pour éviter un procès pour fraude fiscale en France
La banque HSBC Private bank a accepté de payer 300 millions d'euros au fisc français pour éviter un procès pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.
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"Paradise Papers" : Dassault Aviation à son tour éclaboussé
Selon le consortium international des journalistes d'investigation, le groupe aéronautique français aiderait ses clients à s'exonérer du paiement de la TVA sur ses avions grâce à un montage fiscal transitant par l'île de Man.
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