Le patron de Satyam, l’ancien géant informatique indien, avait reconnu en janvier 2009 une fraude de plus d’un milliard de dollars. Son procès a débuté, ce mardi, et tentera d’apporter toute la lumière sur le plus important scandale financier indien.
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Le procureur en charge de l'affaire Bettencourt s'est rendu jeudi en Suisse pour enquêter sur l'île d'Arros. D'autre part, le neuropsychiatre qui avait attesté du bon état de l'héritière de L'Oréal a admis avoir détruit son dossier médical.
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Après 36 heures d'audition dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de fraude fiscale, Patrice de Maistre, François-Marie Banier, Me Fabrice Goguel et Carlos Vejarano ont quitté les locaux de la Brigade financière.
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"Je demande à être entendu par la justice", affirme le ministre du Travail dans le Journal du Dimanche. "J’ai besoin de cela. Il faut expliquer", ajoute t-il, à la veille d'une intervention de Nicolas Sarkozy à la télévision, lundi soir.
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La police, qui a perquisitionné la société de Patrice de Maistre en charge de la gestion de la fortune de Liliane Bettencourt, aurait saisi les feuilles de paie et des courriers de la femme du ministre du Travail, affirme le Journal du Dimanche.
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Une troisième enquête préliminaire a été ouverte, vendredi, par le parquet de Nanterre sur le contenu des écoutes clandestines réalisées chez Liliane Bettencourt. Ces enregistrements évoquent d'éventuels blanchiments de fraude fiscale en Suisse.
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Une troisième enquête préliminaire a été ouverte, vendredi, par le parquet de Nanterre sur le contenu des écoutes clandestines réalisées chez Liliane Bettencourt. Ces enregistrements évoquent d'éventuels blanchiments de fraude fiscale en Suisse.
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Soupçonné d'avoir protégé Liliane Bétancourt, Eric Woerth, cible de nombreuses attaques, nie tout traitement de faveur et déclare qu'il conservera tous ses postes.
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Accusé d'avoir fermé les yeux sur une fraude fiscale présumée de la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt, le ministre des Affaires sociales a reçu le soutien du chef de l'État qui affirme ne "rien avoir à lui reprocher".
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Mis en difficulté lors de la séance de questions au gouvernement, Éric Woerth, qui doit mener la réforme des retraites, a reçu un soutien appuyé de François Fillon. Ce dernier a évoqué un procès instruit sur des rumeurs.
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Les Bleus quittent le mondial par la toute petite porte. Nous reviendrons sur un fiasco sportif, humain et moral. L'affaire Liliane Bettencourt prend une tournure politique. Le ministre du travail est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur une possible évasion fiscale. 70 après l'appel de De Gaulle, l'une des grandes voix de Radio Londres, Franck Bauer, se souvient des émissions réalisées dans les studios de la BBC par les Français qui avaient rejoint le général.
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Accusé d'être intervenu dans l'affaire des fraudes fiscales présumées de Liliane Bettencourt, le ministre du Travail a annoncé que son épouse allait démissionner du groupe qui gère la fortune de l'héritière milliardaire de L'Oréal.
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UBS, HSBC... ces affaires juridico- financières ont défrayé la chronique. Qui veut la peau du secret bancaire suisse ? Le Journal de l’Intelligence économique a enquêté. Et il ne s’agit pas d’une croisade morale contre la Suisse mais d’une féroce guerre économique entre les banquiers helvètes et les trusts anglo-saxons.
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Le décryptage des fichiers soustraits à une filiale genevoise de HSBC par un de ses ex-salariés a permis d'identifier 127 000 comptes appartenant à 79 000 personnes. Parmi elles figurent 8 000 Français, selon le parquet de Nice.
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Quatre parlementaires britanniques sont poursuivis pour faux dans l'affaire des notes de frais abusives. Entre 2004 et 2009, quelque 1,28 million d'euros ont été perçus de manière irrégulière par plus de la moitié des députés.
Berlin compte débourser 2,5 millions d'euros en échange d'une liste vraisemblablement volée où figurent les noms de plus d'un millier de contribuables coupables d'évasion fiscale vers la Suisse.
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Le ministre français du Budget, Éric Woerth, s'est engagé à restituer à la Suisse la liste dérobée par un ex-employé de la banque HSBC. Mais s'est refusé d'abandonner les procédures judiciaires visant les Français figurant sur les fichiers.
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Les fichiers bancaires saisis au domicile d'un ex-salarié de la banque HSBC à Genève vont être transmis aux autorités suisses. Une opération qui ne remet pas en cause les investigations de la justice française pour fraude fiscale.
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L'informaticien de la banque HSBC de Genève, qui a transmis au fisc français les noms de 3 000 contribuables ayant des comptes en Suisse, sort du silence. "Non je n'ai pas reçu d'argent (...), non je ne me cache pas", affirme celui-ci.
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Depuis la mi-2008, les transactions sur les droits d'émissions de CO2 dans l'Union européenne (UE) ont fait l'objet d'une fraude à la TVA dont le montant s'élève à 5 milliards d'euros, selon Europol, l'organisation de coopération policière de l'UE.
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Selon "Le Parisien", un ex-cadre de la banque HSBC à Genève a volé la liste de noms de contribuables soupçonnés d'évasion fiscale par Bercy. Eric Woerth dit n’avoir " jamais payé pour obtenir quelque liste que ce soit".
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Porté sur les fonts baptismaux ce samedi, le fichier "Evafisc" doit recenser les contribuables français détenant des comptes à l'étranger. Et permettre de lutter contre l'évasion fiscale.
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Les pratiques frauduleuses de la classe politique sont estimées à plus de 4 milliards d'euros, selon une enquête menée par le quotidien espagnol "El Mundo". L'étude fait suite à une série de scandales et d'arrestations ces dernières semaines.
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Le Liechtenstein et la France ont paraphé un accord portant sur l'échange d'informations fiscales conforme aux recommandations de l'OCDE. Un compromis de double imposition entre les deux pays devrait intervenir "rapidement".
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Une partie des 3 000 comptes bancaires, qui représentent un montant de trois milliards d'euros, "correspond très probablement à de l'évasion fiscale", explique le ministre du Budget, Eric Woerth, dans un entretien au Journal du Dimanche.
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La ministre française de l'Économie, Christine Lagarde (photo), a paraphé avec la Suisse, ce jeudi, un accord permettant aux deux pays d'échanger des informations en cas de fraude fiscale, levant ainsi un pan du secret bancaire helvétique.
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Dans le cadre de l'affaire UBS, un banquier américain qui travaillait pour la banque suisse a écopé de trois ans et quatre mois de prison ferme aux États-Unis. Il était poursuivi pour avoir aidé des clients américains à frauder le fisc.
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La Suisse, qui a vendu ce jeudi son placement de 9 % dans la banque UBS, a dégagé un bénéfice net de 790 millions d'euros de l'opération. Le pays avait annoncé mercredi son désengagement "intégral" de l'établissement.
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Les gouvernements suisse et américain ont signé un accord définitif dans l'affaire de fraude fiscale qui oppose UBS et le fisc américain. Cet accord concerne 4 450 comptes au lieu des 52 000 initialement réclamés par Washington.
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Alors qu'un accord doit être signé mercredi entre le fisc américain et la banque suisse, les États-Unis ont annoncé l'ouverture d'une "enquête judiciaire" contre "plus de 150 clients américains" d'UBS, soupçonnés d'avoir fraudé le fisc.
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