15 February 2024

Publié le : 15/11/2023 - 07:46 A la Une de la presse, ce mercredi 15 novembre, beaucoup de révélations. Celles du site d’investigation Disclose, qui affirme que la police française utilise illégalement un logiciel israélien de reconnaissance faciale. Celles du Consortium international des journalistes d’investigation sur la façon dont Chypre a servi de coffre-fort à la Russie. Et la visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Suisse, sous les radars de la presse française.

Tags: Police, Vidéo, Intelligence artificielle, Renseignement, Israël, Chypre, Blanchiment, Russie, Pétrole, Anna Politkovskaïa, Ukraine, Union européenne, Suisse, Emmanuel Macron,

9 December 2022

La Belgique a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar et des assistants travaillant au Parlement européen. Cinq personnes ont été arrêtées pour être interrogées et 16 perquisitions ont été réalisées à Bruxelles dans le cadre de l'enquête.

Tags: Belgique, Union européenne, Parlement européen, Corruption, Moyen-Orient, Blanchiment, Qatar,

29 March 2022

Eurojust, organe européen de coordination de la lutte contre la criminalité organisée, a annoncé lundi la saisie d'environ 120 millions d'euros d'actifs d'origine libanaise dans différents pays européens, dont la France. Le parquet en Allemagne a précisé que Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale du Liban, faisait partie des suspects dans cette enquête.

Tags: Liban, Justice, France, Allemagne, Luxembourg, Blanchiment,

21 February 2022

Le groupe bancaire Crédit Suisse se retrouve dans la tourmente depuis dimanche soir : il est accusé par une enquête internationale, réalisée par plusieurs médias, d'héberger des fonds d'origine criminelle ou illicite, des accusations que la banque helvète "rejette fermement".

Tags: Suisse, Corruption, Blanchiment, Banques, SwissLeaks,

7 December 2021

L'administration Biden a annoncé lundi une stratégie de lutte contre la corruption, censée s'attaquer à deux grandes failles des États-Unis en matière de blanchiment : les transactions immobilières douteuses et l'utilisation de sociétés écran. Une annonce qui intervient en amont de la journée internationale de lutte contre la corruption du 9 décembre. De quoi s'agit-il ? Quels sont les enjeux de cette stratégie ? Décryptage.

Tags: États-Unis, Joe Biden, Corruption, Blanchiment, Immobilier,

8 October 2021

La nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) met en lumière l’implication de plusieurs dizaines de personnalités publiques et dirigeants dans des montages financiers offshore. Une question traitée cette semaine par le dessinateur hollandais Tjeerd Royaards.

Tags: Dessin, L'Actu en dessin, Évasion fiscale, Blanchiment, Argent, Pandora papers,

9 April 2021

L'ancien Premier ministre portugais José Socrates a été renvoyé vendredi en procès pour des crimes de blanchiment de capitaux et falsification de documents. Il a bénéficié d'un non-lieu concernant trois accusations pour corruption formulées à son encontre par le parquet.

Tags: Portugal, José Socrates, Blanchiment, Justice, Corruption,

21 September 2020

De nouvelles révélations, publiées dimanche par plusieurs médias, ont permis d'éclairer à quel point les plus grandes banques ont été les complices plus ou moins involontaires du blanchiment d’argent à l’échelle mondiale.

Tags: Blanchiment, Corruption,

20 January 2020

Restaurants chics, food trucks, épiceries fines et festivals dédiés... Les cuisines africaines séduisent de plus en plus en dehors du continent. Notre invitée, cette semaine, est l'une des ambassadrices de la gastronomie africaine : Anto Cocagne, alias "le Chef Anto". Elle nous parle des idées reçues qui persistent vis-à-vis d'un continent pourtant pluriel, riche en produits et en projets. Elle nous dévoile aussi ses recettes fétiches, qui revisitent les classiques traditionnels.

Tags: Gastronomie, Afrique, Blanchiment, Sénégal, Santé, Tourisme,

12 September 2019

En Allemagne, suite à une série de règlements de compte sanglants, les autorités berlinoises ont décidé d'appliquer une politique ferme. Les descentes de police se multiplient, notamment dans le quartier de Neukölln, qui est considéré à Berlin comme le repère des clans mafieux, dont les membres sont souvent d'origine libanaise ou kurde. Un travail de longue haleine qui pointe aussi les failles de l'intégration à l'allemande des années 1980. Reportage de notre correspondante, Anne Mailliet.

Tags: Allemagne, Criminalité, Mafia, Délinquance, Blanchiment, Police, Justice, Trafic de drogue,

13 June 2019

Le parquet national financier a requis, jeudi, sept ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Pour son épouse et première adjointe, Isabelle, quatre ans de prison ont été requis.

Tags: Patrick Balkany, Fraude fiscale, Blanchiment,

18 March 2019

Belhassen Trabelsi, beau-frère de l'ex-président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, a été "mis en examen pour faux aggravé et blanchiment en bande organisée" puis placé en détention provisoire à Marseille.

Tags: Tunisie, Zine el-Abidine Ben Ali, Blanchiment,

11 March 2019

Un vaste scandale financier secoue le nord de l'Europe. Certains parlent même d'un des plus gros scandales de l'histoire. Il touche les banques scandinaves qui, les unes après des autres, se retrouvent dans la tourmente.

Tags: Banques, Blanchiment, Corruption,

10 October 2018

Une opération policière a été menée mercredi dans sept pays européens dans le cadre d'une affaire de soupçons de fraude au sein du championnat de football belge. Quelque 220 policiers ont été mobilisés à travers l'Europe.

Tags: Football, Belgique, Justice, Blanchiment,

24 September 2018

Démission de son patron, enquêtes ouvertes dans plusieurs pays et montant astronomique en jeu : la Danske Bank est au cœur d’un scandale gigantesque de blanchiment d’argent.

Tags: Danemark, Banques, Blanchiment, Finance, Scandale financier,

23 July 2018

En à peine un mois et demi, une entreprise de cybersécurité allemande a repéré 20 000 utilisations frauduleuses de cartes de crédit sur trois jeux free-to-play.

Tags: Jeux vidéo, Gaming, Apple, Google, Blanchiment, Argent,

22 November 2017

Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov, interpellé lundi à Nice, a été mis en examen mercredi et placé sous un strict contrôle judiciaire, qui lui interdit de quitter les Alpes-Maritimes, provoquant la colère de Moscou.

Tags: Russie, Daguestan, Nice, France, Blanchiment,

21 March 2017

Plusieurs médias ont révélé, lundi, les dessous d’un vaste système de blanchiment d’argent qui a permis, notamment, à de riches oligarques russes de transférer plus de 20 milliards de dollars via plusieurs banques européennes.

Tags: Russie, Blanchiment, Banques,

3 June 2016

L'ancien président de la Fifa, Sepp Blatter, et ses deux ex-lieutenants ont été accusés vendredi par la fédération de football d'avoir perçu de manière déloyale des primes et des augmentations de salaires dans le but d'un "enrichissement personnel".

Tags: Sepp Blatter, Fifa, Blanchiment,

26 May 2016

Des perquisitions ont été menées au siège de la filiale française de McDonald's le 18 mai dernier. Le géant américain de la restauration rapide est soupçonné en France de blanchiment de fraude fiscale aggravé.

Tags: Fraude fiscale, Blanchiment, McDonald's,

4 May 2016

La mesure était attendue, la Banque centrale européenne l'a entérinée, mercredi : le billet de 500 euros va cesser d'être produit et d'être mis en circulation. Son utilisation, en revanche, restera possible sans limite de temps.

Tags: Zone euro, BCE, Monnaie, Blanchiment,

26 April 2016

Edward Snowden, Chelsea Manning, Stéphanie Gibaud… Que sont devenus les lanceurs d’alerte, dont la vie a changé radicalement le jour où ils ont fait leurs révélations ? Tour d’horizon des figures les plus marquantes de ces dernières années.

Tags: Blanchiment, Edward Snowden, Panama papers, LuxLeaks, Lanceur d'alerte,

4 April 2016

Au menu de cette revue de presse internationale, lundi 4 avril, les révélations des "Panama Papers", ces documents révélant l'existence de milliards de dollars cachés dans des paradis fiscaux par des dizaines de personnalités, dont plusieurs responsables politiques de premier plan.

Tags: Panama, Blanchiment, Fraude fiscale, Mauricio Macri, Islande, Vladimir Poutine, Panama papers,

4 April 2016

Au menu de cette revue de presse française, lundi 4 avril, les révélations des "Panama Papers", le coût du travail au noir en France, le manque de moyens de l'éducation nationale et de la justice, et une fan de François Hollande.

Tags: Panama, Blanchiment, Fraude fiscale, Vladimir Poutine, Éducation nationale, Panama papers,

17 March 2016

Les liens étroits entre terrorisme et contrefaçon ne sont plus à démontrer. Dans un récent rapport remis au ministre des Finances Michel Sapin, l'Union des fabricants a tiré la sonnette d'alarme avec des chiffes à la clé. En 2015, la contrefaçon a engendré plus de 1 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Une bonne partie de cette somme finance des actes terroristes. Ali Laïdi reçoit le vice-président de l'Union des fabricants, Philippe Coen.

Tags: Blanchiment, Contrefaçon, Terrorisme, Finance,

11 March 2016

Au Brésil, le scandale de corruption autour du géant pétrolier Petrobras continue de susciter des remous politiques, après l'interpellation de l'ex-président Lula qui affirme ne pas craindre la justice et clame son indignation. Le procureur de Sao Paulo requiert des poursuites à son encontre.

Tags: Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Petrobras, Pétrole, Corruption, Blanchiment,

11 March 2016

Au Brésil, le scandale de corruption autour du géant pétrolier Petrobras continue de susciter des remous politiques, après l'interpellation de l'ex-président Lula qui affirme ne pas craindre la justice et clame son indignation. Le procureur de Sao Paulo requiert des poursuites à son encontre.

Tags: Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Petrobras, Pétrole, Corruption, Blanchiment,

24 November 2015

Le ministre des Finances Michel Sapin et François Villeroy de Galhau, le nouveau gouverneur de la Banque de France, ont annoncé une série de mesures pour combattre le terrorisme sur le terrain de la finance.

Tags: Économie française, Terrorisme, Organisation État islamique, Finance, Blanchiment,

4 June 2015

La banque internationale HSBC s'est engagée jeudi à verser aux autorités genevoises 40 millions de francs suisses pour régler un litige concernant un blanchiment aggravé présumé dans l'affaire dite de SwissLeaks.

Tags: Suisse, HSBC, Blanchiment,

7 November 2014

Plus de 400 sites spécialisés dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, hébergés sur le réseau sécurisé Tor, ont été fermés. Les policiers ont aussi arrêté 17 personnes vendredi.

Tags: Internet, Justice, Trafic de drogue, Blanchiment, Cybercriminalité,