Un an et demi après l'implosion de sa plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, l'Américain Sam Bankman-Fried a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour avoir détourné 8 milliards de dollars issus des fonds de ses clients. Retour sur l'ascension et la chute de ce roi déchu des monnaies numériques.
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Mis en lumière par l'affaire Pogba, les marabouts ont leurs adeptes jusqu'en France. Entre business porteur, escroquerie et effet placebo, l'AFP a enquêté sur cet univers secret.
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Publié le : 01/11/2023 - 10:16 A la Une du mercredi 1er novembre, la colère de la presse arabe après le bombardement du camp de réfugiés de Jabalya à Gaza, les troubles en interne chez les travaillistes britanniques et deux petites histoires françaises rocambolesques.
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Le séisme en Turquie et en Syrie n'a pas échappé aux escrocs, qui n'ont pas de scrupule à exploiter l'émotion que suscite une catastrophe naturelle pour arnaquer les internautes. Leur procédé est bien rodé : créer des faux "live" sur TikTok avec des images d'immeubles dévastés et des messages du type "aidons la Turquie et la Syrie" pour amasser des micro-dons, tweeter des photos poignantes avec des liens vers des portefeuilles numériques, etc.
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Condamné pour avoir mis au point la plus grande escroquerie financière pyramidale jamais découverte, Bernard Madoff est mort mercredi à 82 ans dans le pénitencier fédéral américain où il purgeait une peine de 150 ans de prison.
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Depuis le début de l'année, l'Afrique de l'Est est envahie par les criquets pèlerins qui prolifèrent grâce à une longue saison des pluies. Au Kenya, cela faisait 70 ans qu'on n'avait plus vu un tel phénomène. Des dizaines de milliards d'insectes détruisent tout sur leur passage. Culture, herbes pour le bétail... Rien ne résiste aux essaims. Ces derniers se sont reproduits, leurs descendants s'apprêtent à prendre leur envol dans les prochains jours. Pour en venir à bout, d'importants moyens sont mis en oeuvre, y compris paramilitaires.
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Un niveau d'arnaque digne des plus grands.
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Vincent Delhomel, ancien secrétaire général de l'association de victimes de l'attentat commis sur la Promenade des Anglais, sera jugé à Nice ce vendredi 1er septembre pour escroquerie et abus de confiance au détriment de cette structure.
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Dimanche 11 juin, la police thaïlandaise a perquisitionné une "ferme à clics" localisée à la frontière avec le Cambodge. Trois hommes de nationalité chinoise alimentaient les taux d’engagement et de pages vues sur le réseau social chinois WeChat.
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Condamné en 2009 à 150 ans de réclusion criminelle pour une des plus grandes escroqueries de l'histoire américaine, Bernard Madoff s'est reconverti, en prison, dans le trafic de chocolat en poudre.
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Donald Trump a accepté vendredi de débourser 25 millions de dollars afin d’obtenir un accord amiable avec un groupe d’anciens étudiants de sa défunte "Trump University" qui estimaient avoir été victimes d’une escroquerie.
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Le procureur général israélien a ordonné, dimanche, "l'examen" d'une affaire dans laquelle le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, serait impliqué. Certains médias évoquent des soupçons de transferts d'argent frauduleux.
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Au Pérou, à l'approche du second tour de l'élection présidentielle, Keiko Fujimori fait figure de favorite. Cette candidate divise : son père,l'ancien président Alberto Fujimori, est en prison pour violation des droits de l'homme. Nous irons aussi au Brésil où une affaire de viol collectif a choqué le pays. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump poursuit sa campagne mais devra rendre des comptes à la justice. Il est accusé de tromperie par des étudiants qui avaient rejoint la "Trump University".
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Xavier Leonetti, directeur du service intelligence économique de la gendarmerie et auteur du "Guide de Cybersécurité" (Ed. L'Harmattan) revient sur les arnaques en ligne et notamment sur les escroqueries financières, dont sont victimes les particuliers, autant que les entreprises.
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Mis en cause pour escroquerie, Dominique Strauss-Kahn contre-attaque en portant plainte pour dénonciation calomnieuse, a annoncé samedi son avocat. L'enquête préliminaire de la première plainte visera toutefois à s'assurer que celle-ci est recevable.
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Le parquet de Paris a ouvert en juillet une enquête préliminaire contre DSK pour escroquerie et abus de biens sociaux en lien avec son ancienne société d’investissement luxembourgeoise en faillite LSK, a annoncé France Inter, vendredi.
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La banque française BNP Paribas a été condamnée par les États-Unis à payer une amende de 80 millions de dollars jeudi. Elle est accusée d'avoir utilisé frauduleusement une aide publique du département de l'agriculture.
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Le collectionneur et marchand de vins indonésien Rudy Kurniawan a été reconnu coupable de contrefaçons de grands vins français, une activité qui lui avait rapporté des millions de dollars, par un tribunal de New York. Il risque 40 ans de prison.
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Le fils aîné du ministre français des Affaires étrangères, Thomas Fabius, est sous le joug d'une information judiciaire ouverte depuis fin juin par le parquet de Paris pour "faux", "escroquerie" et "blanchiment".
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L'enquête sur l'escroquerie Madoff, marquée par le suicide mardi d'un financier français à New York, suit lentement son cours. Plusieurs petits porteurs français tentent de se regrouper pour faire valoir leurs droits. Reportage.
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Bernard Madoff, ancien patron du Nasdaq, a été arrêté ce jeudi pour son implication présumée dans une fraude évaluée à 50 milliards de dollars. Libéré sous caution, ce courtier légendaire de la Bourse new-yorkaise risque 20 ans de prison.
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