Deux personnes ont été mises en examen lundi et l'équivalent 200 000 euros en bitcoin ont été saisis dans le cadre du premier démantèlement en France d’une plateforme d’échanges de la célèbre monnaie dématérialisée.
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Isabelle Balkany, première adjointe et épouse du maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, a été placée mercredi en garde à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire sur le patrimoine du couple.
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Deux personnes ont été interpellées par la police italienne alors qu’elles tentaient de déposer à la banque du Vatican des faux certificats d’obligations encaissables d’un montant de trois mille milliards d’euros.
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Jean-François Gayraud a étudié dans son essai, "Le nouveau capitalisme criminel", les mécanismes du blanchiment d'argent et les collusions entre grandes banques et crime organisé. Il met également en cause le manque de volonté des autorités pour combattre ces dérives frauduleuses. Lorsque des poursuites sont engagées contre les grands groupes bancaires, elles aboutissent généralement à des amendes dérisoires.
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Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour "fraude fiscale" contre l'homme d'affaires Bernard Tapie, le 13 septembre dernier, confie une source judiciaire jeudi.
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Selon le département de justice américain, Téhéran possède un building à New York qui blanchit de l’argent avant de le renvoyer en Iran. La tour, située au cœur de Manhattan, avait été construite dans les années 1970 sur initiative du shah d’Iran.
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Le pôle financier de Paris a ouvert le 14 février une information judiciaire pour blanchiment et corruption visant Gulnara Karimova, a-t-on appris ce vendredi. La fille du président ouzbek possède plusieurs résidences de luxe en France.
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Le fils aîné du ministre français des Affaires étrangères, Thomas Fabius, est sous le joug d'une information judiciaire ouverte depuis fin juin par le parquet de Paris pour "faux", "escroquerie" et "blanchiment".
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