Le groupe bancaire Crédit Suisse se retrouve dans la tourmente depuis dimanche soir : il est accusé par une enquête internationale, réalisée par plusieurs médias, d'héberger des fonds d'origine criminelle ou illicite, des accusations que la banque helvète "rejette fermement".
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Audio 06:02 Un consortium de journalistes révèle les pratiques cachées du Crédit suisse, numéro 2 helvétique de la banque. Un lanceur d'alerte a envoyé des informations au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung qui ont été épluchées par 48 médias, dont le Monde, le New York Times et le Guardian. Ces révélations retentissantes concernent notamment Le roi de Jordanie Abdallah II et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev. Décryptage.
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À la une de la presse, ce lundi 21 février, des révélations sur le Crédit suisse, accusé d’avoir hébergé secrètement des dizaines de milliards d’euros, dont une partie pour le compte de clients sulfureux. Les efforts diplomatiques intenses de ces dernières heures pour empêcher la guerre en Ukraine. Et la reine Elizabeth II testée positive au Covid-19, alors que Boris Johnson doit annoncer la levée des dernières restrictions sanitaires.
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Hervé Falciani, l'ancien informaticien franco-italien à l'origine des révélations des SwissLeaks, a été arrêté à Madrid. La justice espagnole doit maintenant examiner la demande d'extradition formulée par la Suisse.
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La Conférence épiscopale du Mali est dans la tourmente. Selon des documents "Swissleaks", l'institution aurait déposé jusqu'à 12 millions d'euros sur des comptes offshores à Genève entre 2002 et 2007. La mobilisation ne faiblit pas dans le nord du Maroc. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans les rues d'Al-Hoceïma. Elles réclament la libération de Nasser Zefzafi. Enfin, nous recevons Cellou Dalein Diallo, principal opposant au président guinéen Alpha Condé.
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La Conférence épiscopale du Mali a possédé sept comptes bancaires chez HSBC à Genève, abritant montant de 12 millions d'euros, selon les documents de l'enquête SwissLeaks. Une révélation qui secoue l'institution religieuse du pays.
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Écoutes de la NSA, SwissLeaks, LuxLeaks, Panama papers,.. Toutes ces affaires ont démarré de la même manière, avec la divulgation de faits ou de données par des lanceurs d'alertes. On leur reconnaît le courage d'avoir agi dans l'intérêt général et leur travail est salué dans la presse ou par les politiques. Pourtant, malgré les promesses et les propositions de loi, leur protection reste quasi nulle, en France comme ailleurs.
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Les véritables victimes dans le scandale Swissleaks sont les pays pauvres et en voie de développement d’après une étude du collectif “Financial Transparency Coalition”. Et la situation risque encore d’empirer malgré de nouvelles mesures.
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Un an ferme et un million d'euros d'amende pour Arlette Ricci, l'héritière de Nina Ricci. Un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour son avocat fiscaliste. Les juges parisiens ont voulu frapper fort pour le premier grand procès issu des listes de Hervé Falciani.
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Le Parquet national financier a requis mardi le renvoi en correctionnelle de la filiale suisse de HSBC, empêtrée dans le scandale des "Swissleaks". La probabilité d'un procès pour blanchiment de fraude fiscale s'en trouve renforcée.
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Pascal Saint-Amans fait trembler les paradis fiscaux. Fiscaliste pur et dur, il dirige le Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale doit se faire au niveau mondial selon l'expert.
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La réforme du dialogue social dans les entreprises est de retour en France. Manuel Valls a convoqué syndicats et patronat et souhaite une réforme ambitieuse. Le Premier ministre en a-t-il les moyens ? Par ailleurs, dans l'affaire SwissLeaks, les patrons de HSBC renouvellent leurs excuses sans convaincre les parlementaires britanniques sur les pratiques de fraude fiscale de leur filiale suisse. Comment expliquer l'ampleur du phénomène? Où en est-on de la levée du secret bancaire?
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Alors qu'il s'était fendu d'une lettre d'excuses pour les pratiques de son groupe, le directeur général de HSBC Stuart Gulliver vient d'être à son tour épinglé par le "Guardian", qui révèle qu'il détenait des millions de dollars en Suisse.
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En Europe, la prudence est de mise après l'accord de Minsk sur la sortie de crise ukrainienne. En Russie comme en Ukraine, les économies souffrent. Le FMI propose un nouveau prêt à Kiev : 15,5 milliards d'euros sur quatre ans. Du côté de Moscou, le rouble a perdu la moitié de sa valeur face au dollar en un an et le Kremlin prépare un plan de sauvetage des ses banques.
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Hervé Falciani, l'homme à l'origine du scandale "Swissleaks", est l'objet de toute les attentions, héros pour les uns, c’est un opportuniste pour les autres.
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Presse internationale, mardi 10 février 2015. Au menu de cette revue de presse, l’onde de choc des révélations Swissleaks outre-Manche. Premières "victimes" collatérales de l’affaire : l’ancien président de HSBC, Stephen Green, et… la fondation Clinton.
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Le scandale "SwissLeaks" souligne le rôle de la filiale suisse de HSBC dans la fraude fiscale internationale. Plus de 100 milliards de dollars ont pu être cachés au fisc grâce à elle, profitant à des grands noms des affaires et du show-business.
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Le quotidien français "Le Monde" révèle lundi un vaste système de fraude bancaire impliquant la banque britannique HSBC à Genève. Des centaines de milliers de clients, dont des Français, ont ainsi tenté d'échapper au fisc.
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