Après des mois de conflit, la banque suisse et le gouvernement américain devraient signer un accord définitif mercredi. UBS aurait accepté de livrer environ 5 000 noms de ses clients américains, suspectés de fraude fiscale.
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En bisbille avec la banque suisse UBS, la justice américaine vient de publier le témoignage d'un client californien de l'établissement helvète qui explique comment cette dernière l'a aidé à frauder le fisc de son pays.
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La justice sud-coréenne a condamné Lee Kun-Hee a une peine de trois ans de prison avec sursis et à près de 90 millions de dollars d'amende pour avoir tenté de transmettre illégalement les rênes du plus grand conglomérat du pays à son fils.
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Soucieuse de se conformer aux normes prescrites par l'OCDE, la principauté du Liechtenstein a signé avec le Royaume-Uni un accord destiné à régulariser la situation de quelque 5 000 Britanniques ayant fraudé le fisc.
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La banque suisse UBS, accusée de fraude fiscale aux États-Unis, et le fisc américain, qui exige de connaître l'identité des clients américains qui disposeraient de comptes secrets, ont trouvé un accord à l'amiable sur "des points essentiels".
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Après avoir demandé 52 000 noms de clients à UBS, le département de Justice américain a revu sa demande à la baisse. Et n'exigerait de la banque suisse que les coordonnées de 10 000 titulaires de comptes, selon la presse helvétique.
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Soupçonné d'être à l'origine d'une escroquerie de plus de neuf milliards de dollars, le milliardaire américain dément toute malversation. Aux États-Unis, il s'agit de la plus importante fraude présumée depuis l'affaire Madoff.
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Dans le cadre d'une opération visant à récupérer le plus d'actifs possible de Bernard Madoff, le FBI a procédé à la saisie de la villa à Palm Beach du financier américain déchu. La demeure vaut 9, 4 millions de dollars.
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Les policiers de la Brigade financière ont mené une perquisition au siège de la BNP à Paris, le 26 mars, dans le cadre de l'une des enquêtes préliminaires ouvertes en France à la suite de l'escroquerie du financier américain Bernard Madoff.
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Les groupes français Michelin et Elf Trading ont démenti les informations du "Parisien", selon lesquelles ils feraient l'objet d'une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale". Adidas, elle aussi pointée du doigt, reste silencieuse.
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Selon le quotidien "Le Parisien/ Aujourd'hui en France", le parquet de Paris va ouvrir une enquête préliminaire visant les groupes Michelin, Adidas et Elf. Les services du ministère des Finances auraient trouvé d'importantes fraudes fiscales.
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Après l'arrestation du milliardaire texan Allen Stanford, soupçonné d'être à l'origine d'une fraude de 8 milliards de dollars, l'autorité de réglementation des banques des Caraïbes a saisi deux de ses établissements dans l'archipel.
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Le milliardaire texan Allen Stanford est soupçonné par l'autorité de surveillance des marchés américains d'être à l'origine d'une fraude de 8 milliards de dollars. Porté disparu depuis plusieurs jours, il a été retrouvé en Virginie.
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La fuite du financier texan soupçonné d'avoir monté une fraude de 8 milliards de dollars suscite l'inquiétude de ses nombreux clients sud-américains. Et oblige les autorités des pays d'Amérique latine à réagir.
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La banque suisse UBS a reconnu avoir favorisé l'évasion fiscale de contribuables américains. La justice américaine l'a condamnée à lui verser 780 millions de dollars et à révéler l'identité des clients qu'elle a aidé à échapper au fisc.
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